Прокуратура США изъяла $61 млн по делу о фейковых криптоинвестициях

Федеральная прокуратура США конфисковала более $61 млн в стейблкоинах USDT, которые, по данным следствия, связаны с разветвленной сетью мошенников, использовавших фейковые криптоинвестиции.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники применяли схему pig butchering («забой свиней») — длительное выстраивание доверительных отношений с жертвами через приложения знакомств, социальные сети и мессенджеры.

По версии следствия, мошенники вступали в романтическую переписку, создавая иллюзию личной заинтересованности, после чего предлагали «гарантированно прибыльные» инвестиции в криптовалюты. Жертв убеждали переводить средства на мошеннические сайты, где отображались фиктивные доходы.

Когда пострадавшие пытались вывести средства, им либо отказывали, либо требовали оплатить дополнительные «налоги» и «комиссии».

Управление расследований внутренней безопасности США (HSI) отследило движение средств через сеть кошельков и выявило адреса, на которых оставались значительные суммы. Прокуратура Восточного округа Северной Каролины считает, что эти средства использовались для отмывания доходов, полученных в результате криптомошенничества.

Ранее в Австралии была раскрыта аналогичная сеть мошенников, обманувших почти 200 пенсионеров и похитивших более $5 млн.

Источник