Отмыл миллионы долларов через криптовалюты: в Украине задержали участника аферы

• Правоохранители задержали участника международной хакерской группировки.
• Его подозревают в легализации незаконно полученных средств с помощью криптовалют.
• Общая сумма ущерба превышает $100 млн.
• По делу арестованы активы на более чем 80 млн грн и криптовалюты на $8,3 млн.

Правоохранители задержали еще одного участника международной хакерской группировки, которая осуществляла кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Задержанному сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, он отвечал за вывод и «отмывание» средств с помощью криптовалют.

Схема мошенничества

Следствие установило, что участники группировки использовали вредоносное программное обеспечение для похищения конфиденциальной информации и документов. После этого они требовали выкуп за восстановление доступа к данным и неразглашение похищенной информации.

Полученные средства переводили на подконтрольные криптокошельки. В дальнейшем их переводили в наличные и легализовывали в Украине, в частности через покупку недвижимости и дорогого имущества.

По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает $100 млн.

Детали задержания и активы

Во время дополнительных обысков правоохранители установили местонахождение еще одного фигуранта дела и задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 399 млн грн.

В целом в рамках расследования:

• провели более 30 обысков;
• арестовали активы на более чем 80 млн грн;
• изъяли $1 млн наличными;
• зафиксировали криптовалюты на сумму около $8,3 млн.

Кадры задержания. Данные: Руслан Кравченко.

Кадры задержания. Данные: Руслан Кравченко.

Среди арестованного имущества — жилые дома, квартиры и автомобили.

Напомним, ранее СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями стран Балтии разоблачила мошенническую схему, направленную против граждан ЕС. Злоумышленники под видом инвестиций в «перспективные криптопроекты» выманивали средства у иностранцев.

Источник