Гражданина Франции приговорили к 8 годам за отмывание более $470 млн через криптовалюту

• Максимильен де Хуп Картье получил 8 лет тюремного заключения в США.
• Он отмыл более $470 млн через подставные компании и криптосчета.
• Суд также обязал его выплатить более $2,3 млн конфискации.

Гражданина Франции Максимильена де Хупа Картье приговорили к восьми годам тюремного заключения за отмывание сотен миллионов долларов через криптовалютную инфраструктуру. Приговор вынес федеральный суд США Южного округа Нью-Йорка.

Согласно материалам дела, Картье признал вину в ведении нелицензированного бизнеса по переводу средств, а также в сговоре с целью банковского мошенничества.

Детали схемы

Следствие установило, что по меньшей мере с 2018 года Картье управлял внебиржевой (OTC) криптоплатформой. Она использовалась для конвертации криптовалюты в фиатные валюты от имени клиентов.

Схема включала:

• сеть подставных компаний в США;
• открытие банковских счетов с ложными данными о бизнесе;
• использование фиктивных контрактов и счетов-фактур;
• конвертацию криптовалюты в наличные с последующим выводом средств за границу.

По данным властей, через эту систему прошло более $470 млн, в том числе средства от наркоторговли. Часть денег поступала в Колумбию.

В 2021 году правоохранители арестовали счета компаний Картье после того, как они получили около $937 000 в рамках операции под прикрытием. После ареста обвиняемый пытался вернуть средства и предоставил следователям ложную информацию относительно процедур KYC, получения лицензии и характера бизнеса. Также он передал поддельные документы.

Помимо тюремного срока, суд обязал Картье выплатить более $2,3 млн конфискации (доходы от комиссий) и передать государству счета подставных компаний.

Напомним, ранее Федеральный суд США для Северных Марианских островов приговорил Сзе Ман Ю Инос к 71 месяцу тюремного заключения за криптомошенничество на $769 000.

Также Федеральный суд в Вашингтоне назначил 22-летнему Эвану Тангеману из Калифорнии 70 месяцев лишения свободы за участие в схеме отмывания средств, полученных в результате кражи криптовалюты.

Источник