Две компании попали под санкции за отмывание $800 млн через криптовалюту

Минфин США обвинил две компании и шесть физлиц в помощи правительству Северной Кореи

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении шести физических и двух юридических лиц за их роль в схемах по привлечению северокорейских IT-специалистов, которые в 2024 году принесли правительству КНДР почти $800 млн, сообщили в министерстве.

Санкции направлены против лиц, базирующихся в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и Испании. В заявлении говорится, что они способствовали удаленной работе мошенников в американских компаниях и последующему отмыванию денег через криптовалюту.

«Северокорейский режим нацеливается на американские компании с помощью мошеннических схем, реализуемых его зарубежными IT-специалистами, которые используют конфиденциальные данные в качестве оружия и вымогают у компаний крупные суммы. Под руководством президента Трампа Министерство финансов продолжит отслеживать финансовые потоки, чтобы защитить американский бизнес от этих злонамеренных действий и привлечь виновных к ответственности».— заявил министр финансов США Скотт Бессент.

rbc.group

Согласно заявлению, под санкции попали северокорейская компания Amnokgang Technology Development, а также вьетнамская Quangvietdnbg International Services и ее директор, который конвертировал для северокорейцев криптовалюту примерно на $2,5 млн, включая незаконные доходы от работы IT-специалистов, утверждают в OFAC.

Еще пять человек были включены в санкционный список за содействие ранее попавшим под санкции лицам, за связи с IT-сектором КНДР и отмывание преступных доходов, в том числе через криптовалютные транзакции, согласно сообщению министерства.

OFAC внесло в санкционный список (SDN-list) криптоадреса, связанные с добавленными компаниями и физлицами. В заявлении говорится, что все их имущество и имущественные интересы в США заблокированы.

Источник