CEO Binance опроверг обвинения в нарушении санкций против Ирана

Согласно заявлению CEO Binance Ричарда Тенга, опубликованного в ответ на сообщения о связях с Ираном, биржа не нарушала никаких международных или американских норм.

Аргументы защиты

Глава Binance Ричард Тенг подчеркнул, что программа комплаенса на платформе сейчас «эффективна как никогда» и опроверг информацию об увольнении сотрудников из-за их опасений по поводу соблюдения правил.

«Ни один специалист не покинул компанию по причине жалоб на прозрачность операций», — подчеркнул он.

Тенг привел технические доказательства чистоты транзакций, ссылаясь на недавний отчет биржи.

Он заявил, что между любым адресом Binance и конечным получателем находилось как минимум три промежуточных кошелька, которые не имели отношения к платформе.

Это означает, что средства не направлялись напрямую подсанкционным иранским организациям. По словам Тенга, биржа уже завершила внутреннее расследование, заблокировала подозрительные счета и передала все данные правоохранительным органам.

Дело Минюста США

Ситуация накалилась после публикации в Wall Street Journal 11 марта о том, что Министерство юстиции США (DOJ) якобы начало проверку платформы на предмет использования ее мощностей властями Ирана для обхода ограничений.

Сообщалось, что следователи уже проводят допросы свидетелей и собирают доказательства по делу о подозрительных переводах.

Реакция биржи оказалась незамедлительной. Binance подала судебный иск против WSJ, обвинив издании в распространении ложной информации.

Юристы компании настаивают, что издание намеренно исказило факты о причинах ухода части руководства комплаенс-отдела. В компании уверены, что подобные вбросы вредят стабильности рынка и репутации бренда.

Источник