Американские власти заблокировали криптопроект BG Wealth Sharing

В США заблокировали домен BG Wealth Sharing. Платформу подозревают в работе по модели криптовалютной финансовой пирамиды. Проект представлялся инвестиционной группой и привлекал клиентов обещаниями регулярного дохода от операций с цифровыми валютами. По предварительным данным, через проект могло пройти более $150 млн.

О ситуации сообщил ончейн-аналитик ZachXBT. По его данным, связанные с BG Wealth Sharing лица пытались переместить свыше $92 млн в криптовалюте с 27 апреля по начало мая. После взаимодействия с Tether, Binance, OKX и правоохранительными органами США удалось заморозить более $41 млн.

ZachXBT считает, что фактический ущерб может быть выше текущих оценок. Платформа, предположительно, работала с 2025 года и успела привлечь большое число розничных инвесторов. Аналитик отметил, что такие схемы часто используют соцсети, обещания высокой доходности и реферальные программы для вовлечения неопытных пользователей.

BG Wealth Sharing позиционировала себя как сервис, связанный с торговыми консультациями и инвестициями в криптовалюты. Клиентам обещали ежедневную прибыль от 1,3% до 2,6%, бонусы за внутренний статус, выплаты за приглашение новых участников и дополнительные начисления в зависимости от рейтинга. Такая структура имеет признаки пирамидальной модели, поскольку ее устойчивость может зависеть от постоянного притока новых средств и клиентов.

После блокировки на сайте проекта появилось уведомление о действиях правоохранительных органов США. Домен ограничили в рамках Operation Level Up и Scam Center Strike Force. Эти инициативы направлены на борьбу с инвестиционным мошенничеством, киберпреступлениями и незаконными операциями с цифровыми валютами.

О рисках BG Wealth Sharing ранее предупреждали финансовые регуляторы. В апреле Центральный банк Самоа назвал платформу инвестиционной аферой и рекомендовал пользователям не переводить ей средства. Регулятор указал, что компания не имеет лицензии на предоставление финансовых услуг.

Источник